監管一亮劍，資金齊跑路。BitMEX這次可能真遇上大麻煩了。
從上週五（7月19日）被美國監管機構調查的訊息放出開始，世界最大加密貨幣交易所BitMEX的比特幣交易淨流出就如洪水般宣洩開來。
TokenAnalyst的資料顯示，BitMEX比特幣交易資金明顯“入不敷出”。19日，流出8200萬美元，流入1835萬美元；20日，流出2118萬美元，流入952萬美元；21日，流出1281美元，流入499萬美元。
幣圈研究者Joe McCann發現，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小時交易動能下降33%。
BitMEX的明顯資金外流，事端為：其正受到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的調查。一位不願透露姓名的受訪者告訴彭博，CFTC對BitMEX的調查已經秘密進行了一個月。
註冊於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 被指可能違反規定，即允許美國人在該平臺交易加密貨幣。根據其官方資料，BitMEX過去30天的交易量達到2089.8億美元。
此前，BitMEX 的共同創辦人與 CEO 海耶斯（Arthur Hayes）在 1 月接受採訪時曾表示，BitMEX已經拒絕接受美國居民使用該平臺，但使用者仍可以用 VPN 繞過美國，透過其他被 BitMEX 允許的國家或區域的 IP 來使該平臺。
這一說法也得到業內人士的印證。對於此次BitMEX被調查一事，VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs發推稱，BitMEX有適當的KYC和IP隔離，也有非常明確的彈出視窗和合同要求在阻止美國人的訪問（甚至比大多數銀行都好！），而是使用者自己使用VPN和虛假資訊進行訪問，才違反了合同和法律。
美國CFTC對BitMEX展開調查而引發的大量資金外流，加密貨幣分析師Whale Panda表示，考慮到BitMEX持有的比特幣數量，這是正常的反應，這更像是提醒那些不積極交易其全部庫存的人提取。
BitMEX是目前加密貨幣市場上最受歡迎的交易所之一，最大的原因在於交易者可以在該平臺使用各種的“槓桿交易”產品，透過少量的資金就可以進行高風險、高獲利的交易，包括最高100 倍槓桿率比特幣期貨合約產品 XBTUSD，以其他期貨、掉期合約。
BitMEX 曾在今年 6 月宣佈，該交易所的交易量單日突破 160 億美元，創下歷史新高；鑑於它的規模以及高風險高報酬的交易產品，往往被社群與交易者戲稱為“大賭場”。
值得一提的是，在美國監管機構公開調查BitMEX前一天，“末日博士”Nouriel Roubini就已經開始懟BitMEX了。Roubini稱，BitMEX和所有類似加密交易平臺都允許進行系統性非法活動，包括對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為採取睜隻眼閉隻眼的態度，並從這些交易中獲利。
而在今年6月底，Roubini還毫不客氣地抨擊稱，BitMEX交易量不可信。
當95%的比特幣交易量系偽造的時候，人們怎麼能相信這些數字呢？虛假的貨幣、垃圾貨幣、虛假的交易量、虛假的價格。在加密空間中唯一真實的事情是操縱、暴漲暴跌、提前運作、清洗交易等。
7月初，末日博士與BitMEX CEO海耶斯在臺北打嘴炮時更說到，支付的革命已經在金融科技領域發生了，而那些蹩腳的加密貨幣（stinking shi*coins）根本無法與中國的支付寶、微信等支付應用相提並論。
