半個月內，發生在defi協議上的閃電貸攻擊一起接著一起，閃電貸成了駭客借來生「金蛋」的雞。
進入11月，value defi、起源協議origin protocol、akropolis和cheese bank都遭到了閃電貸攻擊，總損失額超過1000萬美元。
value defi的前身是被稱為「五姨夫」的yfv，它的損失超過540萬美元，這還是駭客「歸還」了200萬美元后的結果。頗有戲劇性的是，在被攻擊前一天，該團隊曾公開表示value是最安全的defi專案，隨後便被駭客「光顧」。
成都鏈安解釋，「閃電貸攻擊」指利用閃電貸和其他漏洞結合後，進行套利和操縱價格等攻擊。「閃電貸本身不是漏洞，不過作惡者可以利用它，以極低的成本撬動巨量資金，在多個協議間進行價格操縱或套利。」
區塊鏈開發者小島美奈子認為，駭客能輕易操縱價格的原因是defi協議沒有采用安全的預言機策略，即當預言機傳達資料失真時，攻擊便極易發生。另有行業人士點出本質，defi協議在實現本身的功能時，採用單一市場價格反饋的設計極其危險。
「因為是新的事物，很多專案在設計時並未充分考慮到這方面風險。」成都鏈安提示，專案方在業務邏輯設計時，應當考慮這類極端情況，必要時應找專業的審計機構審計。
4天內兩defi協議遭「閃電貸攻擊」
11月17日，起源協議origin protocol的穩定幣ousd遭閃電貸攻擊，價格最低跌至0.13美元。此次攻擊使得origin protocol共計損失了225萬美元的dai和100萬美元的eth。
就在這起安全事故的3天前，defi協議value defi也被駭客「光顧」，裡面也涉及到閃電貸這一工具。
11月14日23點36分， value defi 的 multistables機槍池遭受駭客攻擊，損失將近740 萬美金的 dai。此前，value defi曾在社交平臺宣佈自己是最安全的defi，結果立馬被打臉。駭客在完成攻擊後還返還了200萬美元，並以「do you really know flashloan（閃電貸）」的提問發出嘲諷。
閃電貸似乎成了駭客近來最得心應手的工具。今年以來，多起defi的安全事故都被安全機構指出利用了「閃電貸攻擊」，受害專案方包括bzx、balaner、havest、akropolis、cheese bank等，以及最近的value defi和origin protocol。
「開發者還沒有了解以太坊的特性，」區塊鏈開發者小島美奈子認為，頻頻發生閃電貸攻擊是因為專案開發者對此缺乏瞭解。
閃電貸是什麼？利用它的攻擊到底是怎麼發生的？
jeff是區塊鏈安全公司 peckshied 矽谷研發中心負責人，他對蜂巢財經介紹，區塊鏈上的閃電貸是一種「不需要抵押就可以借貸」的貸款方式，但貸方必須在同一區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。而駭客就可以利用這樣的貸款方式，以很小的成本借出大筆資金，然後用這筆資金去造成一些數字資產的價格波動，再從中漁利。
根據安全機構的梳理，我們可以清楚地從value defi的這起攻擊中，看到閃電貸攻擊的運作方式。
當晚，駭客先透過 aave 的閃電貸功能借來8萬枚 eth，緊接著透過uniswapv2上的閃電貸借來 1.16億枚 dai。借來大把錢後，駭客開始在curve和value defi上操縱價格進行套利。
選擇這兩個協議，駭客是利用了它們之間的關聯——curve上有usdc的兌換池，要想在value defi合成資產3crv，也需要用到usdc。
在curve上，駭客主要是用閃電貸借來的錢抬高usdc的價格，一度讓這個美元穩定幣脫錨上漲至1.788美元。而在value defi上，駭客將一部分dai存入該協議的機槍池中，鑄造出名為3crv的合成資產。
value defi機槍池合約中有3種合成資產，分別是3crv、bcrv和ccrv，為了方便計價，該協議合約在鑄幣時會將bcrv、ccrv轉換成3crv 進行計價，轉換途徑需先將bcrv/ccrv換成usdc，再把usdc換成3crv。
問題就出在這裡。由於value defi以curve的價格作為預言機，而curve上usdc的價格已經大幅上漲。因此，當攻擊者發起3crv提現時，合約會照常將bcrv、ccrv 轉換成以3crv計價，但此時usdc/3crv 的價格被操作拉高，導致用bcrv、ccrv 能兌換出更多的3crv。
駭客正是憑此完成了套利，在歸集資產、還完閃電貸後，空手套利740萬美元。
簡單來說，整個過程中，閃電貸本身正常執行，但駭客先後利用aave、uniswapv2的閃電貸功能借出一大筆錢，再透過curve操縱usdc的價格，影響value defi的功能，鑄幣套利。
預言機策略失當是風險源頭
從value defi的失竊案例看，它被攻擊主要是由於預言機出了問題。實際上，被攻擊時只是curve上的usdc價格出現了短暫偏差，其他市場的usdc價格並沒變。但由於value defi採用的是curve現貨價格作為預言機，才導致了套利空間的出現。
小島美奈子認為，防範閃電貸攻擊，需要協議開發者使用安全的預言機（oracle）策略。但怎樣才算得上是安全的預言機策略？這正是目前開發者需要持續探索的難題。
由於閃電貸攻擊頻頻發生，這個功能被一些人貼上了黑標籤。有人認為，閃電貸是危險的工具；還有人覺得，它只是讓協議的漏洞更早暴露出來，對協議的安全提升有益。
chainlink 的cmo adelyn zhou便是帶著發展的眼光來看待閃電貸的兩面性。他認為，閃電貸的新奇之處在於，它可以讓世界上任何一個人短暫地成為資金充裕的交易者，當然，這也讓這個人具備了突然操縱市場的可能性。但本質上，「閃電貸攻擊」這個詞並沒有抓住問題的全部。閃電貸本身不是漏洞，它只是揭示了defi存在已久的系統性風險。
adelyn zhou與小島美奈子的觀點一致，即閃電貸攻擊往往只是對價格預言機的攻擊，「defi生態系統中真正的系統性風險是圍繞著中心化的oracle，而不是閃電貸。」因此，adelyn zhou認為，「閃電貸攻擊」這種說法分散了關注點，一些擁有數億美元tvl（鎖倉量）的defi協議仍然依賴於單一交易所的價格反饋oracle，這才是導致價格容易被操縱的根源。
這其實與一些中心化交易所合約市場被操縱的情況類似。
去年5月，bitstamp交易所btc現貨價格閃崩，導致合約交易平臺bitmex短時爆倉2萬個比特幣，時值1.5億美元。這是因為，bitmex的btc合約指數成分中採用了bitstamp的btc現貨價格，且權重達50%。而在okex的合約指數成分中，採用了4個以上的交易所現貨價格，且權重分散，因此受到的影響較小。
這或許能給予defi開發者們一些啟示——要在價格預言機這一源頭上下功夫，才能避免因預言機傳達失真資料而帶來的價格操縱風險。
jeff則提供了另一種預防方案，他介紹，根據閃電貸的特性，借貸和取款都要在一個區塊內完成，所以對defi協議開發方來說，更穩妥的設計是不允許在同一個區塊記憶體款和取款，這樣試圖利用閃電貸的駭客便無計可施。
作為一種新的、不存在於傳統金融世界的借貸模式，閃電貸透過區塊鏈被創造，頗有創新意義，但它不應成為駭客的幫兇。defi協議開發者理應在頻頻發生的「閃電貸攻擊」中吸取教訓。成都鏈安提示，專案方在業務邏輯設計時，應當考慮這類極端情況。如果對此不瞭解，應找專業的審計機構進行審計和研究，防範各種可能的風險。
互動時間：
你認為閃電貸是否應該被禁用？
