長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權，甚至可以被認為是一種同“主權貨幣”平行的“非主權價值儲存”。然而，發生在委內瑞拉的石油幣、亞特蘭大網路攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國製裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關係。
“週二時，8000餘名亞特蘭大的公務員終於接到了睽違已久的通知：他們可以開啟電腦了。”2018年3月紐約時報一篇亞特蘭大遭遇網路攻擊的報道中這樣寫道。在接近一週的時間中，亞特蘭大的主要公共設施與機構均無法正常工作，包括國家實驗室、大學、政府的交通部門、醫院等等，都遭受了勒索軟體的攻擊，後者指示受攻擊者繳納一定的比特幣以解鎖電腦。
事實上，除了主要“受災區”亞特蘭大外，洛杉磯、聖地亞哥、堪薩斯州等地區也有所波及，據稱這是美國本世紀遭遇的最嚴重的網路攻擊之一。駭客成功得手了彼時價值51000美元的比特幣，而受害者花費了3000多萬美元去修復電腦系統並恢復資料。
鉅額的損失以及嚴峻的形勢，使得美國政府勃然大怒，歷經半年左右的調查後，矛頭被指向了伊朗的Sam Sam集團，該集團被控同伊朗政府有瓜葛，幫助前者逃脫美國的制裁。
由於美國財政部認定兩位伊朗公民Ali Khorashadizadeh與Mohammad Ghorbaniyan，參與協助隸屬於Sam Sam集團的駭客的比特幣變現，使得二人及其比特幣地址被列入了財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的“特別人員名單”與“被阻止人員名單”，這意味著：在美國境內或過境的、由美國人擁有或控制的、或在美國境內或過境的指定人員的所有財產和財產權益均被禁止，美國人一般被禁止與這些人進行交易。
受制裁人之一Ghorbaniyan位於其德黑蘭的家中 | 來源：紐約時報長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權，甚至可以被認為是一種同“主權貨幣”平行的“非主權價值儲存”。然而，發生在委內瑞拉的石油幣、亞特蘭大網路攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國製裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關係。
比特幣和政府究竟是怎樣的關係？我們不妨先從美國政府對比特幣禁令的可能性開始討論。
01
比特幣禁令的可能誘因
儘管迄今比特幣已走過十餘年的歷史，已經成為了一股不容小覷的力量，但其仍有可能面臨美國政府的封禁——其他類似比特幣的無許可加密貨幣也或將有同樣的命運。儘管從技術上來說，由於這類無需許可的開放式網路的點對點特性（任何人均可以執行一個全節點），封禁是無法實現的，但政府可以引入態勢嚴苛的監管，其原因包括但不限於：
1.以危害國家安全的名義來將所有加密貨幣/美元的交易定性為犯罪——從而使所有中心化交易所都無法開展業務——包括Coinbase、Gemini以及其他交易所等。
2.對個人施加嚴格的KYC/AML要求，具體來說，如果某比特幣UTXO同受制裁人員相關，那麼美國人擁有該比特幣UTXO或者向該UTXO轉賬便是非法的，正如對兩位伊朗公民及其比特幣地址的制裁。
3.對ASICs以及其他礦業相關的硬體課以更高的進口稅，美國政府可能利用反華情緒，將對比特幣礦業相關裝置的進口課稅作為貿易戰的一部分。
4.透過聚攏足夠的雜湊算力以發起51%攻擊，並對那些沒有實施檢點系統（checkpointing system）的PoW區塊鏈進行深度重組，以動搖相關投資者信心，令價格下墜，降低發起攻擊的成本。
02
資料分析公司的魅影
美國對涉嫌違規的加密貨幣地址與人員以及公司的一次次制裁、封禁與對壘的背後，或許正是一眾區塊鏈分析公司投射的魅影，支撐著政府逐漸滲入這個去中心化的世界之中。
區塊鏈資料分析是一個在行業中頗有時日的領域，相關公司往往負責提供法律、政策的合規事宜，追蹤分析勒索軟體、暗網等違法犯罪活動，有的還會追蹤業內投資公司與金融公司的動態進而挖掘潛力資產等，可以為業內外人士提供更多的視角與資訊。
從區塊鏈分析公司的業務範圍不難看出，它們同政府實際上具有天然的親近性——後者有大量的監控、調查、起訴透過加密貨幣進行的違法犯罪活動（洗錢、詐騙、勒索等），以及洞悉普通公民與企業同區塊鏈尤其是加密貨幣相關活動的需求。
Diar於2018年9月24日釋出的一份報告有力地論證了二者的這種關係。這份報告指出，區塊鏈公司的分析結果既可被金融機構或者銀行用於跟蹤AML與KYC的落實情況，也可以被執法機構用於完善其手中資訊，進而得以悄然打擊隱藏於匿名加密貨幣錢包地址之下的非法活動。
Diar還列出了詳盡的資料，截至報告發布之時，美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額已經達到了570萬美元，這些資金的主要來源是IRS(美國稅務局)、ICE(美國移民和海關執法局)以及FBI。
聯邦政府各部門對區塊鏈分析公司的服務購買金額與簽約合同數量 | 來源：Diar這在一定程度上或可反映出，對加密貨幣違法犯罪活動的打擊，在美國政府內部居於更高優先順序。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）近日也暗示，對加密貨幣行業的監管將居於首要位置，或採取積極手段淨化行業。
美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額逐年增長，這一定程度印證了行業發展同政府執法需求的正相關關係 | 來源：Diar，碳鏈價值從區塊鏈分析公司的融資情況來看，隨著行業的縱深發展以及相伴隨的潛在違法犯罪活動的增加，主要區塊鏈分析公司融資額呈現逐年增加的狀況。據不完全統計，僅僅2019年以來，主要區塊鏈分析公司獲資便達到6640萬美元，其中知名區塊鏈分析公司Chainalysis今年以來完成兩輪融資，共獲3600萬美元，佔今年迄今為止融資額的半壁江山。需要指出的是，其中有一筆融資是以收購形式完成的，即Coinbase作價1350萬美元於今年2月份完成的對Neutrino的收購案。
2019年區塊鏈資料分析公司融資一覽（注：在Diar的報告中，還有一家名為Bitfury的公司同樣有區塊鏈分析業務，但並非主業，故未納入列表；此外，Blockchain Intelligence Group的被收購價未知，故未標註融資額，所以迄今為止該領域融資總額為至少8798.92萬美元） | 來源：Crunchbase，Diar，碳鏈價值值得注意的是，主要區塊鏈分析公司中，Chainalysis是最顯眼的企業之一，不但以超過5000萬美元的總融資數（迄今為止公開披露的資料）傲視群雄，也同美國政府有著最為緊密的合作（上文援引的Diar報告中稱，美國政府機構對相關公司570萬美元的投資中，高達530萬美元的資金都流向了Chainalysis公司，其中就包含一筆由IRS完成的高達160萬美元的訂單）。
據路透社4月24日的報道，Chainalysis的實時交易監測工具已經涵括BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX以及BNB這十個幣種，這意味著公司、政府和執法機構能夠透過相關工具，追蹤這10種加密貨幣的流向並跟蹤涉嫌違法交易。
03
如何降低禁令風險
需要明晰的是，上文中那四種攻擊方式代表的最壞的情況的集合，這將使聯邦政府面臨諸多法律挑戰，更不用說其需要在多機構中指導和協調各種實質性優先事項，與此同時，同加密貨幣相關的機構如SEC和IRS早已公開承認人手不足是其執法的掣肘因素。更具體而言，以下是相關風險或部分地減輕的一些原因：
1.政府很有可能對交易所運營方頒佈禁令，這正是中國政府曾在禁止ICO的同時所做的事情。然而，美國的系統與機制使得政府要直接實施類似的行為面臨著更多的法律挑戰，這就要求相關禁令在美國的實現必須是一個合乎邏輯的過程。
我們已經看到Bitfinex的母公司、Tether穩定幣相關方iFinex，與紐約總檢察長辦公室（NYAG）訴諸法律之戰，這意味著其他位於美國的交易所，由於從龐大的營收與富裕的VC手中獲資頗豐（如Coinbase在2018年第四季度的E輪中獲資3億美元），在面對政府關閉它們的業務的決策時，或更有底氣與能力拿起法律武器保護自己。
進一步，如果政府真的拿交易所開刀，加密世界中的使用者、資金將會迅速湧入DEX中，幣安創始人趙長鵬近來接受媒體採訪時明確地表達了同樣的觀點。
而今年1月份以來，以太坊上的DEX的交易量更是有著3倍左右的增幅，並且，這些DEX中，無許可的DEX佔據80%左右的市場份額。這種趨勢將進一步降低重監管對加密貨幣交易造成的影響。
以太坊上的DEX交易量，1月份時為8600萬美元，6月份時陡然增至3億美元+ | 來源：D5—The Science DAO
無需可 vs 許可型 DEXs的市場份額 | 來源：D5—The Science DAO
2.如上文所講，今年早些時候，美國財政部的海外資產控制辦公室（OFAC）封禁了兩個比特幣地址（149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C 與 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V ，這兩個地址的最後一筆交易均停留在2019年3月13日，餘額分別為0.00024812 BTC與 0.00098789 BTC），即美國公民不得向該這兩個地址轉賬。某種程度上這意味著，比特幣並非法外之地，被美國政府可以透過列入黑名單的方式對比特幣持有者進行制裁。
這種制裁當然值得加密社羣警醒——比特幣可能無法永遠是“自由貨幣”，但是從其實際的效果來說，目前可能是十分有限的。
“基本上來說，美國財政部是透過谷歌搜尋到了我與我的比特幣地址，而我不會再犯這樣的錯誤了。”
受制裁人之一Ghorbaniyan向紐約時報表示道。換言之，所有受制裁人仍然有可能透過更換一個新的比特幣地址來逃脫美國政府的制裁。而事實上，紐約時報的訊息也表明， 兩位受制裁人在禁令不久後便又重新以新的網站和加密貨幣地址重返商場。退一步來說，就算美國政府因此去起訴違規的美國人或者身居美國的外國人。定罪的可能性幾何也尚待觀察，因為暫且尚無這方面的判例可循——正如美國人並無義務去核查聯邦儲備券（federal reserve note）的前後使用者的身份情況。
3.就施加關稅而言，由於中美貿易的推進以及數千億美元的商品業已被裹挾其中，礦業相關裝置被課以重稅是有一定可行性的。但這也面臨著一些問題：它僅僅能夠減少算力的增量，但卻對現有的算力存量沒什麼影響—，這進一步使得第四種糟糕情況（即美國聚攏足夠的算力來發動51%攻擊）難以實現，因為無論從ASICs製造能力、晶片生產以及相關的裝置、供應鏈來來說，美國手中的牌都不足夠多，這一產業同以臺灣、香港//深圳、日韓等為代表的東亞國家和地區密切相關。
在加密礦業方面，中國的商家佔據壓倒性優勢 | 來源：btc.com4.上述第四種攻擊場景是後果最為嚴重的（就其對比特幣以及其他公有區塊鏈的風險來說），但也是最不可能發生的。許多加密貨幣社羣早期的密碼朋克仍然擔心CIA/FBI滲入開發者社羣，秘密收集雜湊算力，最終將比特幣一鍋端。有些人甚至認為中本聰已經被逮捕並目前掌控在政府手中。這類想法存在以下幾個問題：
51%攻擊的實際影響在主流媒體的敘事中被放大了——儘管一些雙花是可能會發生的，但通常來說一個人的資金是安全的，並且比特幣或者區塊鏈區塊鏈網路都可以回滾，並在受到顯著攻擊之前分叉以恢復網路狀態。
類似這樣的事情對於比特幣的價格來說顯然極具負面影響，從使用者情緒的角度來說，這是一場徹底的戰爭，將比特幣的推及普羅大眾的時間節點延後至少5-10年。然而這需要美國政府積攢海量的ASIC，並且從政府檔案中我們可以看出，美國政府仍在尋找可以幫助其運營全節點以輔助政府部門進行基於區塊鏈的分析的外包商。最新一例美國政府試圖直接涉足加密貨幣的事件是SEC聘請外包商來運營比特幣、以太坊以及瑞波幣的節點，以繞過第三方來直接從各個區塊鏈內部收集和分析資料，然而這也暫時只是出於招聘階段，尚未有實際的影響。
一些人關於CIA及FBI滲透開發者社羣的想法，實質上錯誤地高估了開放式無許可網路對國家安全的影響——畢竟對美國政府來說，中東的亂局、與中國和俄羅斯的關係比加密貨幣更為重要。
如果中本聰真的被美國政府逮捕了，那川普關於Libra在推特上發表的系列言論以及美國財長姆努欽在新聞釋出會中就加密貨幣提出的觀點，都會因此而相當不同。
這可能同我們尚未有明確證據表明外星人的存在一樣，如果中本聰由美國政府把控這一想法屬實，總統可能難以在推特上管住自己的嘴巴不去聲張，白宮也無法保證其部分內部職員向華盛頓的媒體喂料。
04
提高接受度：湧向華盛頓的智庫和說客
要想獲得一個較為輕鬆的監管環境，如對於早期網際網路相對友好的《1996年電信法案》，全球的加密貨幣社羣都需要更好地說服立法者，推動他們改變。達成此事最好的方式是驅動消費者對加密貨幣的的注意力，提升其接受率，並進行廣泛的使用者教育，並儘快扭轉技術接受率S曲線。
同時，需要有更多加密世界原生的組織、個人去與政府部門溝通，建立深度聯絡。Circle創始人、Libra專案負責人最近落座國會參與數小時的專題聽證會就是很好的一種溝通方式。再如，由業內頭部公司Coinbase、Circle、DCG、Protocol Labs等牽頭成立的Blockchain Association，Coin Center，電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）等組織，聚焦於區塊鏈、加密貨幣相關的研究、政策立法推動等，也都是加密世界與政府部門間的橋樑。
這是所有公有無許可區塊鏈、由企業背書的區塊鏈專案（如Libra），甚至是央行數字貨幣的共同任務。只有讓數字資產的世界更為人熟悉、理解，並將其融入於盡可能多的美國人的生活，我們才能消除華盛頓一眾政客們的對區塊鏈技術與加密貨幣被用於違法犯罪活動的擔憂，並釋放該技術最終能帶給這個社會的積極力量。
