風險一：比特幣交易所賬戶被盜風險
加密貨幣交易所被駭客攻擊一直是幣圈的一個不穩定炸彈。一旦被攻擊者控制，不管網站內有多少價值都會瞬間化為烏有。據2017年12月路透社的統計，各交易所被盜的比特幣超過98萬枚，其中Mt. Gox被盜的比特幣佔多數。2018年年初，日本最大的加密貨幣交易所之一CoinCheck被盜價值5.3億的NEM幣，成為歷史上最大規模的數字貨幣盜竊案。
數字貨幣領域目前尚為法外之地，得不到警方的監管，一定程度上降低了被盜貨幣追回可能性，往往只能自認倒黴了。
駭客甚至還創新了攻擊交易所的方式，從直接盜走賬戶裡的虛擬貨幣轉換成控制API介面來操控虛擬貨幣價格。這一模式起始於幣安去年3月大量使用者賬戶被黑事件。駭客在控制大量使用者的API介面後，先是將比特幣轉至同一賬戶，拉爆某個不知名的小幣種後，再借由其他交易所出貨進行獲利。有資深駭客CC表示，這樣的操作方式在未來會被駭客批次模仿。
風險二：遇上傳銷幣，專案方自家無底線增發斂財
去年5月17日網際網路金融委員會發布的《警惕假虛擬貨幣平臺詐騙陷阱》報告顯示，截至2018年4月，國家網際網路金融風險分析技術平臺累計發現假虛擬貨幣421種，其中逾60%的假虛擬貨幣網站伺服器部署在境外，此類平臺難發現、難追蹤。此類平臺的特點包括具有金字塔式發展會員的經營模式；涉嫌資金盤，人為拆分代幣；受到機構或個人控盤，無法自由交易。這類“傳銷幣”不開放原始碼，產生幣的速度、數量都由企業或平臺操縱，只要平臺開發者願意，可以無限增發。
在這裡，不得不提到一個人，此人堪稱幣圈的“傳銷之父”。他便是俞凌雄，旗下擁有永珍交易所。俞凌雄曾經一個月發行兩個幣，一個幣種斂財數億，有媒體評價他，“底線之瘋狂，遠超常人想象”。
風險三：遇上空氣幣，專案白皮書全靠淘寶代寫
還記得去年鬧得沸沸揚揚的“李笑來錄音”事件嗎？李笑來在那份錄音裡，直接點名“當紅炸子雞”專案，量子鏈Qtum創始人帥初、 波場TRON創始人孫宇晨、NEO創始人達鴻飛等人的百億市值專案是空氣，給區塊鏈行業披上了混亂、失控的圈錢形象。
空氣幣雖然毫無專案價值，但往往卻能靠著名人站臺、超高收益率、國外頂級專案等包裝，割了一輪又一輪的韭菜。以空氣幣TWB為例，在短短的幾個月便狂卷千萬資金。
錄音還曝光了幣圈名人們瘋狂做市操縱一條龍的操作方式，交易利益鏈毫無區隔，交易所、傳媒、代幣發行方几乎合為一體。有人統計發現，李笑來本人參與站臺和參與發行的數十個專案的代幣大多都上了自己掌握的交易所。
值得注意的是，空氣幣圈錢套路還催生了白皮書代寫的新行業。據“45區”報道，僅需提供方向，白皮書代寫者便能生成一份帶海外及高管背景的白皮書。而提供這種服務的既有淘寶這種小作坊的店鋪，也有看起來專業的“代寫白皮書網站”。不過當前淘寶已遮蔽相關搜尋詞。
在此，提醒大家，買幣前要先對專案做充分的瞭解。
風險四：交易所跑路
去年有一件事震驚了全幣圈，一家名為86BEX的交易所在上線僅僅6天后就跑路了。更令人覺得諷刺的是，這家交易所還在停止經營的公告中提醒使用者“炒幣有風險，投資需謹慎”。
交易所突然倒閉直接導致使用者賬戶被清零的事情並不少見。
去年11月19日，加密貨幣交易所 OKUEX 釋出通告稱，因無力維護而暫停所有業務。其中因停止防護導致的 USDT 丟失，平臺預設為使用者放棄處置。
去年6月，CATTLEEX 交易所上線不到十天的時間就宣告破產，所有該比特幣交易網站的使用者的資產都被凍結。也就是說，價值清零。
專家分析認為在頭部交易所的擠壓下，小型交易所越來越難以吸引使用者。這也是造成小型交易所頻頻跑路的原因。在此，提醒大家，最好選擇在像幣安、火幣和gate.io這樣的大型交易所進行交易，降低被套風險。
