在火爆的市場籌集資金的數百家科技公司正在利用虛假甚至欺詐的手段吸引投資者。
在審閱了1,450宗數字貨幣發行交易的檔案後，發現其中271宗存在抄襲投資者檔案、許諾回報，以及高管團隊缺失甚至虛假等問題。例如，在一個名為Denaro的線上支付專案中，一位叫“Jeremy Boker”的人被列為聯合創始人。 在3月份公開發售的投資者檔案中，Boker聲稱已經籌到830萬美元，並對自己的加密貨幣初創公司的“超強”團隊大加誇耀。Boker在個人簡介中提到，創立Denaro之前他在諮詢業務領域擁有“令人尊敬的歷史，客戶都感到滿意”。但事實上，Boker的頭像是一張相簿照片，沒有任何證據顯示此人真實存在，而且除了兩名自由職業者表示他們受僱於不相識的人負責推銷Denaro專案外，其他團隊成員似乎都是虛構的。Denaro專案負責人究竟是誰目前無法確認，記者嘗試聯絡這家公司也沒有收到回覆。所謂Boker的照片，其實是波蘭銀行家Jenish Mirani上傳到個人網站上的一張照片，他對這張照片被盜用表示“深感震驚”。根據公司宣告和線上交易記錄，被華爾街日報貼上危險標籤的271宗代幣發行交易（幾乎佔全部審閱檔案的五分之一）總共吸引了超過10億美元投資。其中一些公司還在融資，還有一些已經倒閉。根據法律訴訟和監管行動資訊，到目前為止，投資者聲稱在這些專案上已經損失了高達2.73億美元。公司透過發行自己的數字貨幣進行代幣融資。在比特幣熱潮的刺激下，審閱的1,450個專案宣稱已至少融到50億美元。據信，這些專案包含2014年以來大部分針對英語目標人群的專案。研究和資料公司Satis Group的資訊顯示，2017年以來全球虛擬貨幣發行所得已超過90億美元。近來，美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)提醒投資者，火爆的加密貨幣私募市場上的許多交易可能都違反了證券法。SEC週三還發布了一份偽造的白皮書的樣本，用舉例的方式向投資者解釋應該避免哪些加密貨幣投資專案。去年12月以來，SEC已經在四個獨立的涉及首次代幣發行(ICO)的案件中對涉事公司和個人提起民事訴訟。SEC一位官員2月份表示，在SEC提出質疑後，至少有12家公司擱置了代幣發行。大多數代幣發行的核心是公司的“白皮書”，這份檔案通常會詳細介紹任務宣告、團隊成員和技術細節。在跟蹤代幣發行的三大熱門網站上下載的1,450份白皮書中，有111份白皮書一字不差地照搬了其他白皮書的整章內容。照抄過來的內容包括對營銷方案、安全問題、甚至其他程式設計師如何與資料庫互動等獨特技術特徵的描述。其中至少有121個專案沒有披露任何一位員工的姓名，有幾個專案倒是列出了團隊成員，但這些成員要麼可能根本不存在，就像Denaro的Boker一樣，要麼即便是真人，也表示自己的身份資訊是在不知情的情況下被盜用的。還有超過24家公司向投資者承諾沒有任何風險的經濟回報，這是SEC禁止的。這些白皮書的內容誇張到承諾每週支付回報或給予雙倍回報。SEC最近已經對做出這種保證的ICO採取了行動，其中包括PlexCorps，該公司透過承諾不到1個月可實現1,354%的利潤籌集了1,500萬美元。去年12月，SEC獲得了一項凍結該公司資產的法庭命令。PlexCorps沒有回覆記者尋求置評的電子郵件。4月23日，有人在該公司的Facebook頁面上釋出了一則宣告，稱“PlexCoin專案沒有終結，只是暫停，因為一些法庭命令讓我們無法繼續開展這個專案。”去年年底的一輪暴漲推動加密貨幣價格創出歷史新高，投資者對比特幣和其他加密貨幣的興趣也隨之急劇上升。現在，隨著監管機構加大審查力度，並就這一缺少監管的市場存在的欺詐行為向投資者發出警告，很多投資者不得不面對現實。與公開募股不同，ICO一般沒有嚴格的監管框架約束，而且不需要提交多少正式檔案，甚至沒有任何檔案。這使得投資者需要進行大量調查工作，才能對真假做出甄別。曾擔任美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority, 簡稱Finra)執法部門負責人的Bradley Bennett表示，抄襲來的文字、可以驗證身份的團隊成員的缺失，以及高昂的回報承諾，都是值得投資者警惕的訊號。目前在律師事務所Baker Botts LLPBennett擔任合夥人的Bennett在談到整個加密貨幣市場時說，這中間會出現一些合法的公司，但很多看起來都像是低門檻下的低價股騙局。
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