根據一項針對PlusToken龐氏騙局的最新研究報告顯示，雖然加密貨幣交易所設定了嚴格的“KYC”（瞭解你的客戶）合規驗證規則，但PlusToken騙局中所得加密貨幣仍在一些受監管的交易所中被拋售。與此同時，由於PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此大部分PlusToken的市場影響已基本消失。
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區塊鏈調查公司OXT Research最近釋出了第二版PlusToken龐氏騙局的深度區塊鏈分析報告，該報告解釋說PlusToken資金已經從未混合分配地址轉移到混合器，混合之後，資金會重新合併，最終進行分銷。（金色財經注：混合器是一種軟體解決方案，允許使用者混合其代幣交易以保護其隱私。混合器可以將您的比特幣與其他先前傳送的代幣混合在一起，從而將不同代幣傳送到指定地址，其基本工作是打破特定錢包中“傳入”與“傳出”代幣間交易軌跡，這樣做基本上是為了躲避那些密切注意交易軌跡的人。）
OXT Research在其報告中寫道：
“目前大約有80%進入混合的PlusToken代幣已經被分配，而混合器中剩餘的比特幣高達33,872 BTC，還有3,853 BTC正處於分配過程，這意味著共有37,725 BTC已進入混合狀態，但尚未分配。”
不僅如此，OXT Research還發現在過去七個月時間裡，PlusToken龐氏騙局拋售的加密貨幣價值已經達到約13億美元，雖然這種分銷增加了市場賣方壓力，但由於近期加密貨幣市場整體疲軟，導致拋售行為“停頓”。OXT Research特別指出，到目前為止，由於PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此意味著“大部分PlusToken市場影響已基本消失”。
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PlusToken欺詐所得加密貨幣在受監管交易所中被分流
密切關注PlusToken事態發展的加密分析師ErgoBTC指出，OXT Research報告提出了一個重要觀點，即PlusToken正在使用受監管的加密貨幣交易所、而不是透過場外交易平臺來轉移非法所得比特幣。
ErgoBTC在推特上發文稱：
“在PlusToken專案被叫停之後的這段期間，那些受監管並遵守KYC合規要求的加密貨幣交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密貨幣，而場外交易平臺並不是這些加密貨幣首選目的地。”
具有諷刺意味的是，全球監管機構此前一直在推動加密貨幣交易所遵循KYC和反洗錢（AML）要求，並認為這是一種防止欺詐的解決方案，使用者如果要在OKEx交易平臺上提取資金必須滿足KYC要求。
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PlusToken龐氏騙局案件已持續一年
在過去將近一年時間裡，加密貨幣歷史上最大欺詐活動PlusToken一直在影響市場，這個龐氏騙局從2018年開始，並在很短時間內吸引了超過1000萬受害者，共吸納了高達20萬BTC、132萬ETH、以及多個其他加密貨幣，包括萊特幣、瑞波幣、EOS等。
2019年6月，萬那杜警察部隊逮捕了因進行非法網際網路詐騙的六名PlusToken創始團隊成員陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園，並將其遣送回國，之後鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網釋出資訊，依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的這六個人批准逮捕。
事實上，許多業內分析師認為比特幣2019年的下降趨勢（與PlusToken被捕大約同時開始）與PlusToken欺詐所得加密貨幣拋售之間存在潛在關聯。
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PlusToken在3月6日轉移了更多比特幣
就在幾天前，又有大量資金從被認為與PlusToken相關的錢包中轉移了。
據ErgoBTC透露，最近有大約1.3萬BTC被轉移到比特幣混合器中，結果比特幣價格也迅速從9200美元下跌到8850美元。本文撰寫時，根據CoinMarketCap資料顯示，比特幣價格已經下跌到7881.03美元，24小時跌幅達0.64%，市值僅為1439.53億美元。
另一方面，也有業內專家認為比特幣價格受挫與主流金融市場下跌有關，因為在當前不穩定的市場環境下，投資者們更多地湧向更穩定的資產，而不是波動性較高的加密貨幣。特別是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導致無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須拋售其他資產來緩解流動性，其中就包括比特幣。
雖然OXT Research認為“大部分PlusToken市場影響已基本消失”，但就現階段而言，PlusToken所引發的市場長尾效應依然有待觀察。
