6月29日,有媒體報道稱,有很多使用者反應,被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現,Plustoken錢包的專案方疑似跑路。據稱,此次Plustoken錢包的涉案金額將達到200億。
據一份統計資料顯示,在今年4月26日,Plustoken的地址中就已經儲存了價值約8.731億美元的數字貨幣,摺合人民幣約60億元。
其實,對於Plustoken的資金盤騙局,很多媒體早就有所曝光。早在今年2月份,PlusToken在長沙的一個宣傳窩點被警方查獲。在查獲現場,該窩點大門外牆上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域,功能性強,幣圈剛需,範圍性廣”字樣的宣傳牌。公安當即控制宣講負責人,並依法對現場進行了檢查。
那麼為何明知道是資金盤,卻還去參與呢?“Plustoken可以提供18%的月收益,以及10級推廣獎勵費,讓很多人覺得‘獲益’空間很大,都想賺一把就走。結果就被騙走了所有的數字資產”,一位投資人表示。
據瞭解,為了取得信任,Plustoken被包裝成韓國原三星技術團隊開發,實驗室在韓國首爾。號稱技術團隊核心3年年前從三星公司出來創業,一直從事數字資產的套利交易,高頻交易,量化交易等多種交易方式,積累了豐富的市值管理經驗。
對此,一位投資人表示:以前幣圈搬磚還有利可圖,現在各大交易所的數字貨幣價格幾乎趨於一致,如果僅僅依靠交易所現貨之間的搬磚套利,別說18%的月收益難以實現,如果遇到數字貨幣價格的急劇波動,加上轉賬、充值等中間手續費,甚至還會出現虧損的情況。
那麼Plustoken又會用哪些方式讓使用者們覺得搬磚這事行得通呢?顯然是有代表性的具體“搬磚記錄”更有“說服力”。
(圖片來自PlusToken宣傳)
根據Plustoken提供的搬磚紀錄,可以查詢該地址來自OKEx交易所。據業內媒體調查顯示,在OKEx上查詢充值地址,使用者的每筆充值都會被轉入到OKEx的彙總地址;當使用者提現,收到的轉賬也是來自OKEx的彙總地址。
其實,OK交易所因類似事件引發關注並非第一次。之前其創始人也因類似合約爆倉事件被維權,經歷過多起維權事件。不過這一次,OK交易所用這樣的方式再度“躺槍”被業內關注,或許還是出自廣大使用者對起過往歷史產生的不信任所致。
對於找不見騙子的維權者來說,也許可以申請報案,透過公安等執法機構,要求該交易所協助查詢Plustoken交易員等資訊,或許還能查到騙子的蛛絲馬跡。