比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢？在如今的比特幣交易中，經常聽到投資者問，比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦?其實聽到黑錢這個詞，大多數投資者都會頭大，畢竟黑錢是禁忌一般的存在，這也以至於投資者根本不知道比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦，因為在目前全球的法律體系之中，對於洗黑錢的打擊力度都是非常大的，既然不知道比特幣交易中收到黑錢該怎麼辦?那就儘量避免收到黑錢，那麼，比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢呢？下面鏈報小編就給大家詳細說說比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢？
比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢？
投資者可以找一些信譽比較高的人去進行買幣，在賣的過程中一定要另一方提供5次以上的交易記錄才可以，越多越好，這樣才能證明信譽度。在投資交易過程中，最好還是要把場外交易頻次降低一些，如必須要進行交易，還是要進行幣幣交易比較好。
幣圈大佬提供的一個方式就是，辦一個地方銀行卡(如長沙銀行、東海島信用社銀行卡等等)，然後多次少賣(當然這個主要是我的投資理念，需要用錢就賣幣，平時不需要用錢就不賣幣)，這樣就極大可能避免被凍卡的機率了，即使被凍卡，也不會有多大的損失。
對於otc平臺來講，t+1或t+2有沒有用，從業務層面來講，沒幾把用，極少看到銀行轉賬一兩天內就會凍卡的，實際上的凍卡往往是你交易幾個月甚至半年後才會凍卡，所以t+1或t+2沒啥用;但在現實裡，有點威懾作用，電信詐騙分銷分子面對t+0平臺和t+1、t+2的時候，會選擇t+0的，簡單來說就是t+0的騙子更多一些。
同樣的道理，沒有人臉識別認證發幣的平臺呢，就比人臉識別認證的平臺上的騙子多一點，這裡涉及到電信詐騙分銷分子往往去網購身份證+銀行卡套餐，然後註冊平臺買幣，人臉識別認證發幣平臺則是減少了這類事情，買賣身份證+銀行卡套餐是行不通的，除非連人也收買了。Otc廠商可能有著更五花八門的經驗，各種網商銀行+支付寶+國付寶+證券等等倒來倒去，但這個都是有時效性，這個只是網路隔離。支付寶你也可以視作是一個地方銀行，但支付寶有著強大的大資料分析能力，若檢測到交易異常，會主動讓你不能再用支付寶。地方性銀行其實是類似物理隔離。
地方性銀行的意思是，這個銀行只有你本地有，其他地方沒有或很少。這個主要是考慮到jc凍卡的操作和價效比，一般來說，涉案的錢，不會只流向你一個人的賬號，而是幾十個甚至幾百個賬號，那麼若是大銀行賬號，異地凍結非常方便，jc可能就在他的所在地遠端凍結，當凍結金額超過了涉案金額，然後再看你是地方性銀行，他要去凍結的話要申請飛機票，那麼可能就先不凍結你的了。
還有兩個基本通行原則：1.專卡專用，這張卡就應該只是買賣幣的;2.入金先確認是否凍結狀態。
比特幣交易中賣幣收到黑錢怎麼辦？
投資者若是收到黑錢，首先就要做的，就是到相關部門凍結自身付款賬戶，凍結時間並不確定，有可能是三五天，也有可能是三個月到5個月甚至更長。對於公安部門的經偵部門來講，他們的工作就是檢驗洗黑錢，若是真有來路不明的錢到了你的賬戶，那麼很有可能公安部門會透過這一種交易記錄直接查到你的賬戶，可能會懷疑你涉及洗黑錢，這時就可能會直接凍結你的賬號。
想要知道做比特幣收到黑錢怎麼辦？為了防止自己的賬號被凍結，主要辦法就是在現階段不去進行交易，如果要進行提現，可以選擇一些比較大的交易場所，讓商家認證再進行資金套現。
比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢？以上就是比特幣交易中如何避免賣幣收到黑錢的相關內容。最後鏈報小編提醒投資者，為了防止遇到洗黑錢的情況而被凍結了銀行卡，一定不要搞成常用的生活卡、工資卡等等，作為炒幣用的銀行卡，因為一旦被凍結會影響到投資者正常生活，另外涉及幣圈的卡提現出金前先嚐試往支付寶充值1元錢，看看被沒被凍結再提現出金，以防投資者在不知道卡已經被凍結的情況下，往被凍結卡轉錢。
