文 | 棘輪 比薩
“這是傳銷，你們知道嗎？！”近期，一則長沙警方突襲某資金盤傳銷現場的影片，引發了大量關注。
而在一個多月的時間裡，還相繼傳出兩條訊息：2019年大火的資金盤貝爾鏈和波場超級錢包，其背後的操盤手都已被移送檢察院審查起訴。
在中國之外，韓國、印度、美國等國政府，也在近期抓捕了多個資金盤操盤手。
“我今年要麼退休，要麼入獄。”美國一個資金盤的操盤手，此前給朋友發了這樣的簡訊。如今他已落網。
一場聲勢浩大的資金盤嚴打運動，正在全球範圍內展開。
2020年，資金盤正在走向衰亡。
01突襲花火
一段警方突襲資金盤傳銷現場的影片，最近在盤圈流傳。
影片中，一位民警在會議室內走來走去，並大聲呵斥：“這是傳銷，你們知道嗎？！”而會議室內的投影屏上，還顯示著“碰撞→花火”“財富共識會議”等文字。
有傳言稱，這是警方6月21日突襲熱門資金盤“花火”長沙招商會的場景，與會人員都被“一鍋端”。
訊息傳開後，花火官方連夜闢謠，稱被警方突擊的，是花火的仿盤“火花國際Plus”。
但一本區塊鏈觀察發現，影片中，易拉寶上的Logo確實是花火的，而非火花國際Plus的。
花火上線於2019年10月，被幣圈普遍認為是一個打著交易所旗號的資金盤。
花火的平臺幣名為HDU，據稱持有HDU，就可以獲得花火交易所的分紅，即“持幣即挖礦”。這一模式與FCoin的頗為類似。
HDU的發行價為1元，最高價一度達到46元，現價為38元。以現價計算，目前持有HDU的年化收益率在70%左右。
而與FCoin不同的是，花火設定了持幣分紅門檻——持有超過65枚HDU（相當於投資2171元），才能分紅。
下限有了，還有上限。根據持幣量的不同，玩家會被列入大眾排名區、最佳排名區和最差排名區。與眾不同的是，持幣越多，玩家排名越差，收益反而會下降。
“這種策略可以限制投資金額，避免讓大戶賺到太多的錢後砸盤，這樣專案不會太早崩盤。”資深資金盤玩家阿東表示。
此外，花火也支援拉人頭的動態收益。
如果玩家的下線持幣總量為10000HDU，他就能每天坐收等價於800-900HDU的收益。
在“花火團隊被警方突襲”影片傳出後，HDU當日跌幅達到了14%。
花火的幕後操盤手們，已經嗅到了空氣中的異常味道。
02 全國收網
國內針對資金盤的新一輪嚴打行動，已經揭開大幕。
2020年4月14日，“奧運之星”的五位操盤手被安徽滁州警方抓獲。
奧運之星是一個打著區塊鏈和奧運旗號的資金盤，發行了AY和OLY兩種幣，據稱發行量分別為60億枚和6億枚。它的影響之惡劣，甚至讓中國奧委會都不得不發文澄清。
5月20日，莆田網稱，“Supertoken超級錢包”的運營者孫某等人被逮捕。
超級錢包號稱是“基於區塊鏈技術的具有淘寶和支付寶功能的多功能錢包”，上線於2018年12月，自稱透過“AI智慧自動搬磚”可實現20%-30%的月收益，但不到一年就跑路了。
此外，自媒體“吳說區塊鏈”報道，目前，“伊朗第一大數字貨幣交易所”Bitisis正在被浙江溫州、雲南箇舊等地警方立案偵查。
這個借伊朗比特幣溢價，打著搬磚套利幌子的資金盤在6月15日跑路，捲走了很多玩家的資產。
“Bitisis根本不是伊朗交易所，而是一箇中國團隊做的資金盤，專門收割中國幣圈玩家。”一位幣圈玩家對一本區塊連結串列示。
偵查抓捕之外，多個資金盤的操盤手也被移交檢察院審查起訴。
5月15日，山東濰坊警方通報了多起經濟犯罪典型案例，波場超級錢包是其中之一。
通報稱，2019年6月底，山東省安丘市公安局對波場超級錢包集中收網，抓獲主要犯罪嫌疑人10人。目前，該案已移送檢察院審查起訴。
6月18日，連雲港市公安局海州分局也通報了貝爾鏈一案的最新進展。
通告指出，貝爾鏈犯罪嫌疑人程某法、張某等人，涉嫌組織、領導傳銷活動，案件已移送至檢察院審查起訴。
警方呼籲受害者向警方登記資訊，後者需滿足的條件之一，就是是在連雲港紫金公館、登壹大廈15樓兩地參與投資，或受程某法、張某等人鼓動投資的受害者。
“程某法、張某都是貝爾鏈的股東，而貝爾鏈的主體公司是江蘇布比區塊鏈技術有限公司。”貝爾鏈玩家張雄對一本區塊連結串列示。
工商資訊顯示，江蘇布比區塊鏈技術有限公司成立於2018年5月，註冊地址為登壹大廈15樓，股東為程洪法、張燕兩人，與警方通告資訊一致。
張雄透露，早在2019年年底，程洪法、張燕就已被警方控制。
2019年最受關注的三個資金盤，就是PlusToken、貝爾鏈和波場超級錢包。
有媒體報道稱，PlusToken的涉案金額高達200億以上，受害者可能達到上百萬。而波場超級社羣的涉案金額超過2億元，受害人數達到了數十萬。
2019年8月，人民檢查院資訊公開網顯示，鹽城經濟技術開發區人民檢察院批准逮捕了陳波等6個犯罪嫌疑人。外界訊息稱，他們都是PlusToken團隊成員。
也就是說，截至目前，2019年幣圈三大資金盤PlusToken、貝爾鏈和波場超級錢包的操盤手，悉數落網。
有一些此類案件，已經宣判。
司法大資料平臺Openlaw資料顯示，近年來，與虛擬貨幣相關的傳銷犯罪判決書已高達568份。
2020年2月，湖南邵陽法院審結了銀鈦幣資金盤詐騙案，首犯獲刑八年。
日前，深圳法院審結了GCB資金盤傳銷案，首犯獲刑二年九個月。
而FIS、VAC、麒麟彩幣等資金盤的判決書，也在2020年相繼公開。
其中，麒麟彩幣案被告李某發展下線超63人，涉案金額622萬元，獲刑六年。VAC案被告楊某發展下線31人，涉案金額493萬元，獲刑五年。
在嚴打之外，相關部門也開始對民眾進行防騙教育。
6月20日，河南省公安廳官方微信發文，呼籲民眾警惕網路上的數字貨幣投資。
而大連市處置非法集資工作領導小組辦公室設立了防範非法集資宣傳月，並特別提醒市民警惕炒作虛擬貨幣、區塊鏈等熱點的非法集資行為。
03 全球行動
針對資金盤騙局的圍剿行動，也在全球範圍內展開。
韓國《中央日報》報道，6月12日，韓國警方對兩家未具名的數字貨幣交易所展開調查，並封存了全部交易資料——它們被懷疑與一個名為“以太坊錢包”的資金盤密切相關。
以太坊錢包的模式類似於PlusToken：“只要把ETH存入錢包，就能獲得高額利息。”
諷刺的是，以太坊錢包跑路後，操盤手還許諾，只要再充值1億韓元（約合人民幣58萬）即可提現。有人信以為真，慘遭二次收割。
資料顯示，以太坊錢包在韓國的受害者人數超過2萬人，涉案資金超過4000萬美元。
以太坊錢包截圖 圖源：韓國“中央日報”
截至目前，已經有三名以太坊錢包的操盤手被韓國警方抓獲，並被提起公訴。此外，韓國警方仍在對一百多名涉案人員進行調查。
在印度，警方也沒有手軟。
《新印度快報》報道，6月13日，印度警方對5人進行立案調查，懷疑他們以投資數字貨幣的名義詐騙投資者。
印度警方並未透露這一專案的具體名稱，但資料顯示，該專案自2017年開始就活躍於印度馬哈拉施特拉邦的帕爾加爾地區。
當地警方稱，該案涉案金額超過260萬盧比（約合人民幣24萬元）。
在美國，6月初，美國證監會（SEC）開始調查雲算力資金盤MMT，三名操盤手的金融賬戶被凍結。
MMT自稱是一個雲算力專案，將募集資金用於比特幣挖礦。
但SEC調查後發現，操盤手拿到錢後，先是給自己買了房，又收購了一家SPA會所。MMT的受害者人數為2000人，總涉案金額達到了1200萬美元。
“我今年要麼退休，要麼入獄。”SEC透露，MMT操盤手曾經給朋友發了這樣的簡訊。
如今，他的命運是後者。
資金盤的泛濫程度，讓人觸目驚心。
ETH Gas Station資料顯示，今年5月，以太坊手續費前7名中，有5個都疑似為資金盤專案。
這些資金盤已經成為毒瘤，掃除行動正當時。
在全球監管的重拳出擊之下，資金盤的衰亡，已成定局。
*文中受訪者為化名。
