本文來自美國財政部官網
譯者 | Azuma
出品 | Odaily星球日報（ID：o-daily）
6 月 21 日晚間，美國財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）在反洗錢金融行動特別工作組（FATF）奧蘭多全體會議上發表演講。演講中涉及虛擬資產內容如下：
本次全體會議最有價值的貢獻之一是對所有虛擬資產、特別是加密貨幣的監管。我對 FATF 解決加密貨幣和其他虛擬資產濫用於洗錢、恐怖融資及其他不法行為等問題所做的努力表示讚賞。我很榮幸地注意到，在西班牙和新加坡擔任聯席主席期間，你們實現了以多種方式應對這些風險的巨集偉目標。
本週透過的解釋性說明包括了對所有國家都具有約束力的虛擬資產標準。透過釋出最新指引，FATF 正在提高財務透明度並設定預期。這將為虛擬資產服務提供商（包括加密貨幣提供商）和傳統金融機構提供一個公平的競爭環境。
根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT（反洗錢/反恐怖融資）要求。具體要求包括:
識別資金的傳送方及接收方;
開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享資訊;
瞭解客戶並進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動；
制定風險程式，以解釋其特定業務型別中的風險。
透過採納本週達成的標準和指導方針，FATF 將確保虛擬資產服務提供商不會在黑暗中運作。這將促使新興金融科技行業領先流氓政權及非法事業的同情者一步，後者正在尋找途徑，在不被發現的情況下籌集、轉移資金。
我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關係；
我們將允許適當使用，但我們不會容忍（加密貨幣）繼續使用於非法活動；
在美國，我（代表財政部）已與美聯儲（Federal Reserve）和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用於合法用途；
我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。
我們必須共同努力，確保虛擬資產不再是不法分子繞過既定 AML/CFT 保障措施的避風港。
美國歡迎負責任的創新，包括可能提高金融體系效率和擴大金融服務範圍的新技術。然而，我們必須維護我們金融體系的完整性，防止其被濫用。這就是為什麼美國建立了一個全面的 AML/CFT 框架，用於監管、監督和採取與虛擬貨幣及其他數字資產相關的執法行動。
美國對（虛擬資產）相關供應商及活動的 AML/CFT 管控與任何其他美國金融機構相同。例如，服務提供者必須向 FinCEN 註冊。他們還必須制定“反洗錢”計劃、記錄和報告措施，包括提交可疑活動報告。
