北京鏈安，聚焦區塊鏈安全與資料服務，以下是基於北京鏈安ChainsMap鏈上資料監測系統，就上週資料釋出的比特幣鏈上資料週報。
在過去一週（02.17-02.23）資料來看，各項資料與前一週（02.10-02.16）相比都略有下降，與此同時比特幣價格也進入一個波動期。
交易額：
02.10-02.16：7021921.98 BTC
02.17-02.23：6872261.76 BTC
較之前一週下降：2.13%
詳細資料圖如下：
實際交易額：
02.10-02.16：4397265.68 BTC
02.17-02.23：4409147.11 BTC
較之前一週上漲：0.27%
詳細資料圖如下：
交易數：
02.10-02.16：2299435
02.17-02.23：2253132
較之前一週下降：2.01%
詳細資料圖如下：
活躍地址數：
（主動發起交易的地址被認為是活躍地址）
02.10-02.16：3543592
02.17-02.23：3364839
較之前一週下降：5.04%
詳細資料圖如下：
大額轉賬數：
（單筆交易發起額大於100BTC的被認為是大額轉賬）
02.10-02.16：8566
02.17-02.23：9283
較之前一週下降：8.37%
詳細資料圖如下：
幣安交易所BTC流向資料
流入：
02.10-02.16：62076.93
02.17-02.23：51176.28
較之前一週下降：17.56%
詳細資料圖如下：
流出：
02.10-02.16：59373.59
02.17-02.23：56686.71
較之前一週下降：4.53%
詳細資料圖如下：
淨流入：
02.10-02.16：2703.34
02.17-02.23：-5510.43
較之前一週下降：303.84%
詳細資料圖如下：
上週，儘管幣價並未出現劇烈波動，但是FCoin長期停機又宣佈遭遇經營困難，引發行業的信任危機，恰在此時，幣安緊接著進行了系統維護，並進行了大額比特幣的冷錢包間轉賬，引發了市場猜測，甚至傳出“丟失20000比特幣”的謠言。在謠言熱炒的週四，幣安也迎來超過4000比特幣的淨流出，從而讓其本週淨流出達到了5510枚，也體現了數字貨幣圈內脆弱的信任現狀。
安全和資料要聞方面：
FCoin比特幣冷錢包地址已清空，峰值曾達11509BTC
就FCoin事件，北京鏈安Chainsmap監測系統分析發現，從其冷錢包中BTC總額來看，在2018年7月22日達到頂峰的11509枚BTC，此後整體呈現下降趨勢，主要轉賬操作為以數百枚BTC規模提取到FCoin相關熱錢包地址後再進一步進行提幣業務。另外，據統計，該地址歷史上累積接收到186934562.8枚OMNI USDT，多來自於其熱錢包歸集轉賬。
在今年2月14日，冷錢包地址剩餘近55枚BTC已經轉賬到363sZd開頭地址，相關OMNI USDT也轉移到該地址，目前看該地址偶有數百到數萬USDT的提幣操作。
幣安交易所2月20日大額轉賬為其錢包間內部轉賬
北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月20日15:54發生一筆涉及幣安交易所的20888枚BTC的轉賬，但這實質上是幣安冷錢包間的轉賬，在2019年曾經發生過同樣數額的轉賬5次，僅12月就發生過兩次，屬於交易所正常的運營活動。
泰達公司如計劃配合幣安完成3億枚USDT切換
北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月20日晚22:09起，泰達公司配合幣安交易所完成了3億USDT從波場鏈向ERC20標準的切換。此前，在其官推上，泰達即表示將配合第三方進行本次切換，總供應鏈將不會發生變化。緊接著幣安基於波場鏈的熱錢包向泰達轉入3億USDT。本次操作完成後，北京時間22:13，泰達又在以太坊上發行3億枚ERC20 USDT，並迅速轉賬到0xf44e17開頭地址，接下來這些USDT大概率將轉賬至幣安相關地址，或該地址本身即屬於幣安。
巨鯨賬戶被盜比特幣正在被小額拆分並混幣
北京鏈安Chainsmap監測系統對於2月22媒體報道的巨鯨賬戶丟失1547枚比特幣一事進行了跟進，根據被盜使用者提供的資訊，這筆比特幣分兩次以1500BTC和47.4789BTC額度被盜取，目前正在分別進行小額拆分，並已經與一些交易所轉出的小額比特幣進行混幣。
巨鯨賬戶被盜比特幣進入多個交易所，但歸屬權認定已存在問題
北京鏈安Chainsmap監測系統發現，2月22被盜的1547枚巨鯨賬戶相關比特幣已經部分流入十幾個交易所的數十個地址，但是由於在此之前相關比特幣已經與其它來源比特幣進行混幣，其歸屬權認定將存在法律上的問題。
據資料分析師SXWK介紹，本次被盜比特幣的洗錢活動採取了不斷拆分，並伴隨合併的方式，經過場外交易後，進而小額進入各大交易所的使用者地址。這個過程銜接極快，且從大量參與其中的其它來源比特幣看，大概率使用了第三方混幣服務，顯然早有準備。目前真正完成這個過程的被盜比特幣並不多，通常最終與中間參與的其它來源比特幣混成個位數比特幣後同時向多個地址轉賬。儘管這個過程從技術上依然可以追蹤，但是最終流入相關地址的比特幣從業務角度來說，可能只是各交易所不同使用者場外買入了小額比特幣，其歸屬權和與被盜比特幣的比例關係將更大程度是一個法律認定層面的問題。
