吳說區塊鏈獲悉，近日OKEx大宗OTC交易商捲入陝西“殺豬盤案件”遭到調查。有使用者發現該平臺某大宗交易商突然消失。
今年9月初，陝西楊凌轄區一居民被一團夥以“殺豬盤”形式詐騙50餘萬元。案發後，示範區公安局立即成立專案組，對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地蒐集案件證據，透過綜合研判，最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。
9月22日，專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲，現場查獲作案電腦7臺、手機30餘部、手機卡30餘張、銀行卡60餘張、U盾100餘個。
雖然金額不大，但警方發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx後，透過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕，目前平臺、警方、OTC商正在繼續協作配合調查。
殺豬盤，指透過網路交友誘導股票投資、賭博等型別的詐騙方式，“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。2019年12月16日，該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。
官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳，交易所疑似也受到很大影響，紛紛在進行整改。
火幣9月21日釋出公告，稱近期有不法分子透過網路交友等形式，誘導使用者購買數字資產後提幣去虛假平臺進行“投資“（此類詐騙一般被稱為“殺豬盤”詐騙），因此上線多條識別策略與預警產品，當使用者發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；高度疑似殺豬盤受害者使用者，將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能，可聯絡平臺客服解除相關限制。
此前吳說區塊鏈曾獨家披露，多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非櫃檯交易，“五年不得開卡，三年不得開通非櫃”。
夏巍律師曾經指出，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名，即如果明知道買幣的錢是來自於犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。
知情人士透露，放置到陝西殺豬盤該案中，如果OTC商確實證實是無意中收到贓款，可能後續能夠有一些解釋的餘地。參考《幣圈凍卡潮（7）：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪 必須警惕》
詐騙行為的加密貨幣洗錢手法，是收到法幣，再透過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所，交易所也很難防範。相較之下，銀行體系擁有更強大的風控與使用者資料，因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控，是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢，這從某個角度來說對OTC商、交易所是好訊息，可以減少流入、接受黑錢的數量。
對於交易所而言，需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通，將黑錢儘可能防患於未然，同時幫助平臺OTC商與監管溝通，提供法律援助，維護生態。（作者：21 Research；編輯：Colin Wu）
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作者：吳說區塊鏈，來源：吳說區塊鏈real（ID：wushuotech）
