本文來源於《華夏時報》，原文標題為：數字資產洗黑錢流動量超過百億美金 南京公安就“鏈上天眼”談公共安全治理）
隨著區塊鏈技術越來越被大眾所熟知，“區塊鏈+金融”憑藉其豐富的應用場景和想象空間備受人們的關注。同時也誘發了利用數字資產洗黑錢、非法交易等經濟犯罪頻率的逐年增高，且案值也在不斷增大。如何應對基於加密貨幣的違法行為，儼然成為各級政府、相關企業乃至區塊鏈從業者們需要面對的共同課題之一。
9月1日，歐科雲鏈集團旗下區塊鏈瀏覽器OKLink推出全網首個向全球使用者免費開放的鏈上資料監測和交易行為視覺化工具——鏈上天眼。南京公安研究院吳偉院長就歐科雲鏈集團的“鏈上天眼”提出了關於區塊鏈技術如何應用在公共安全及社會治理方面一些想法。
“鏈上天眼”還原洗錢交易
近年來，以數字資產作為載體的資金在國際上的流動非常巨大。
PeckShield《2019數字資產反洗錢（AML）研究報告》指出，2017年透過數字資產從中國流到國外的資金總量為101億美元，2018年為179億美元， 2019年為114億美元。這三年的資料總量已經超出當前中國外匯儲備（31544億美元）規模的1%。而按照我國《個人外匯管理辦法》，每人每年的換匯額度僅為等值5萬美元。
由於沒有受到合規、合理的監管，很難去界定這部分數字資產的“性質”：也許是被駭客攻擊之後的贓款洗白、也許是參與暗網交易之後的非法所得、又或許是綁架、勒索之後的不法收入；但所幸，行業配套發展也在日趨完善。“鏈上天眼”功能便是基於對海量鏈上資料的深度分析和持續追蹤，同時為使用者提供交易圖譜、地址分析以及鏈上監控等視覺化形式展現，最終形成還原交易行為本末的線索鏈。
對於歐科雲鏈區塊鏈瀏覽器的“鏈上天眼”功能，南京公安研究院院長吳偉表示，新功能對從根源上打擊犯罪還有一定侷限，但由於鏈上資料的可追溯性，可一定程度還原鏈上非法交易原委，為辦案人員提供有效資訊，從而協助案件偵破。
同時，針對目前已出現的利用加密貨幣產生的違法行為，吳院長也表示：“目前區塊鏈和數字貨幣的發展還處於起步階段，相關立法還不完善，在實際操作中仍有一定侷限。不過“鏈上天眼”因其採用技術手段在鏈上做到有效監控和追蹤，實際上也相當於提高了犯罪門檻：因為當嫌疑人考慮到這種非法行為可能被追溯，他便不會輕易嘗試。這其實也變相打擊了那些試圖透過數字貨幣交易的非法行為。”
據瞭解，該功能從研發到正式上線，歷時4個月。考慮到產品效能的穩定和不同使用者主體的需求差異性，目前在分析條件上會有所限制，即滿足常規C端使用者查詢基本資金流向和獵奇需求的前提下，基於前期已有實際合作案例，今後也會給與執法部門和其他B端使用者提供基本的分析和總覽。
公共安全治理在“上鍊”
談及區塊鏈技術如何與人工智慧大資料結合，歐科雲鏈方面表示，人工智慧大資料在區塊鏈瀏覽器場景下，落地存在較多場景。從公開、透明、不可篡改的資料中，發現資料背後更多的價值挖掘，例如地址畫像、量化交易都是從已有區塊資料中發現相關性。據悉，歐科雲鏈OKLink區塊鏈瀏覽器2019年8月正式上線至今，一直聚焦定位三大技術方向：區塊鏈、大資料和人工智慧（AI方向），三者之間緊密協作，致力打造區塊鏈資料門戶的整體生態。
吳院長指出，人工智慧大資料與區塊鏈技術的結合應有更加廣泛的空間。例如目前公共安全的很多場景都涉及到身份核驗的問題，而且未來都是網路身份，這對身份的合法性要求非常之高，尤其是在一些需要“強身份核驗”的場景下，我們需要對身份和資料的安全性做進一步核驗，這一過程就需要引入區塊鏈技術，並利用其可追溯查詢等技術特性進行身份確權。區塊鏈技術作為社會治理的底層架構，未來在公共安全方面的應用意義重大。
南京公安研究院是2016年5月經南京市公安局黨委批准設立的內部科研單位，至今已研發出一批緊貼實戰需求的成果。其研發方向涵蓋警務大資料、人工智慧、區塊鏈等諸多領域。目前已有30餘項研發成果投入實戰應用，部分產品獲全國推廣。
