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自比特幣自2009年誕生後，價格連續上漲，巨大的賺錢效應讓一批人先嚐到了新技術的紅利，並在社會上掀起數字貨幣的炒作熱潮。今年更是被稱之為區塊鏈的元年，各類區塊鏈專案如雨後春筍一般崛起。目前市場上出現了種類繁多的數字貨幣，不乏有一些假的數字貨幣濫竽充數，趁機招搖撞騙。在裁判文書網上以“虛擬貨幣”“傳銷”為關鍵字搜尋發現，自2016年以來打著數字貨幣旗號進行的詐騙案件有180餘起。眾多不法分子利用人們的這一心理，打著數字貨幣的旗號製造出各種各樣的“山寨幣”，並以高額回報為誘餌，進行詐騙、傳銷等違法犯罪活動。位元110收集各類傳銷幣騙局的常見套路，幫助使用者識別傳銷幣，提升防騙意識。
拉人頭發展下線
雖然傳銷幣名稱各不相同，但傳銷幣騙局的套路大同小異。一般來講，“傳銷幣”的操縱者首先會模仿比特幣構建網站，並謊稱自己開發的數字貨幣能與比特幣掛鉤，並在初期將所謂的數字貨幣價格炒得很高，以此來吸引使用者。使用者交錢註冊成為會員後，主要有兩種方式獲得收益:一種是交納會費，另外一種則是透過“拉人頭”發展下線。時機成熟後，行騙者集中拋售，價格一落千丈，投資者將血本無歸。
典型案例是“維卡幣”，維卡幣傳銷組織對外宣稱是繼“比特幣”之後的第二代加密電子貨幣，升值空間大，誘騙他人投入鉅額資金到其設立的網站，並設立門檻，會員註冊後不能退會、退款。要成為維卡幣組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別啟用碼註冊成為不同級別的會員。
相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點:有實在的產品即數字貨幣，而且被包裝的很高階;參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身;數字貨幣會隨著參與騙局的人增加往往會升值，在數字貨幣升值週期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值週期，底層參與者往往損失巨大。
傳銷幣騙局三個經典套路和四個顯著特徵
相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點:
1、有實在的產品即數字貨幣，而且被包裝的很高階;
2、參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身;
3、數字貨幣會隨著參與騙局的人增加往往會升值，在數字貨幣升值週期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值週期，底層參與者往往損失巨大。
“傳銷幣”具有四個顯著的特徵，首先，投資人的主要收益並不是來自數字貨幣，而是來自於下家以及發展會員，賺的都是下家的錢，發展的會員越多，賺的錢也越多;其次，“傳銷幣”平臺一般會向投資人承諾高額的收益，並且承諾“只漲不跌”，標榜“零風險”等很容易誤導投資人的詞彙;第三，“傳銷幣”一般都由平臺自己發行，在自建平臺進行交易，無法在市場上進行自由的流通和交易;第四，“傳銷幣”的透明度較差，幣的總體數量未知，可以無限增發，產生幣的速度、數量完全由平臺進行操控。
多個數字貨幣被官方定性為傳銷幣
2017年，江蘇省網際網路金融協會(以下簡稱江蘇互金協會)更新的《網際網路傳銷識別指南(2017版)》(以下簡稱《識別指南》)中指出，根據中國反傳銷志願者聯盟、今日話題以及相關媒體掌握的資料，珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等，都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的專案。
如何識別傳銷幣騙局
隨著網際網路技術的普及，新生代的80後，90後，甚至00後對新興的投資品接受度越來越高。比特幣等主流數字貨幣價格較高，想炒數字貨幣的投資人開始尋找新的類比特幣的產品，幻想透過幣圈實現財富自由夢想的人不在少數，因此數字貨幣騙局存在巨大的市場空間。
但幣圈騙局叢生，稍不留意就容易掉進騙子的陷阱當中，因此投資人在投資區塊鏈專案，首先要明確數字貨幣的發行方式、交易方式、價格波動等機制。
判斷數字貨幣的真假可分為兩步，首先要驗證獲得的是不是真的智慧合約代幣，是以區塊鏈還是以中心化的方式發行；第二步看有無真實的技術團隊、懂不懂區塊鏈、有沒有一些落地的專案以及社羣的活躍情況。真正做技術的專案和傳銷還是有區別的，一般傳銷是透過積極發展下線拉高價格，而真正做技術的專案卻注重專案落地進展。
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