在過去的11月，全球資產均出現不同程度的下跌，在暴跌的加密貨幣面前，A股、港股、美股的漲跌幅不值一提。僅11天，比特幣已暴跌44%，市值蒸發486億美元。而近年來，隨著比特幣的大幅漲跌和“區塊鏈”概念的爆火，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷詐騙頻頻出現，利用別人的“暴富”發財夢為自己瘋狂斂財。作為一家國內專業的媒體，位元110致力於揭露這些虛擬貨幣的騙局套路，幫助投資者提升防騙意識。
“區塊鏈”概念傳銷平臺超3000家
隨著“比特幣”等基於區塊鏈技術的虛擬貨幣價格大幅漲跌，普通投資者對區塊鏈、數字貨幣的投資興趣也愈發旺盛。有資料顯示，利用區塊鏈概念搞的傳銷平臺已超過3000家，其中不少仍然在行騙中。常見的藉助區塊鏈概念做傳銷的常見套路如下：
一、以科技之名行傳銷之實
今年4月15日，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網路傳銷案，該組織發行的代幣名為大唐幣，經查實大唐幣為虛擬幣。據警方在案情通報會上披露，該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。
據瞭解，該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，藉助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，於2018年3月28日起以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網路平臺銷售虛擬的“大唐幣”，並自行操縱升值幅度。同時，該團伙還組織在國內外眾多城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設定28級分管代理，截止到4月15日，該團伙共發展註冊會員13000餘人。
一、虛假包裝境外組織，欺騙國內投資者
2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億餘元的特大“維卡幣”網路傳銷案。經株洲縣法院審理查明，該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織，系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，其傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立，伺服器設立在丹麥境內的哥本哈根，對外宣稱是繼“比特幣”之後的第二代加密電子貨幣。
三、操盤手控制幣價上漲，拉盤出貨
今年3月，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，數千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以“區塊鏈＋藏茶”的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款。
警方調查發現，在部分打著“區塊鏈”旗號的虛擬貨幣案件中，一些不法分子使用投資人的投資款操作實現價格漲跌。在吸引大量投資人“入場”後，不法分子透過惡意操縱虛擬貨幣價格走勢不斷套現，導致投資人手中虛擬貨幣毫無價值，損失慘重。
每次比特幣暴漲暴跌的時候，也正是騙子們出來撒網行騙的時候。其本質和傳銷是一樣的，這些騙子只是將傳銷那套用在了數字幣上。拉人贈幣，壯大社群，發展下線，但是這些貨幣只能買不能賣，最後組織者就會圈錢跑路。理財投資的各位，請您慧眼識詐，避免受騙。
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