揭露進化版“殺豬盤”,傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防

買賣虛擬貨幣

幣圈的殺豬盤形式又進化了。

以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人後無來者的概念,再然後是開線下大會,找圈內大佬站臺,最後進場以後再一舉收割。上半年或許是由於疫情原因,殺豬盤更多以線上形式出現,最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。

1、個人開發APP掛靠第三方交易所

該型別殺豬盤有這麼幾個角色,詐騙者,受害者,第三方交易所,專門開發這種APP的公司,總共是四個角色型別。

由於是犯法行為,詐騙者一般為一人或幾人,組織形式並不會太大。主要套路表現為,詐騙者找做該型別APP的公司開發APP,然後掛靠在第三方交易所,再去找受害者,受害者可以是身邊的人,也可以是認識不久的陌生人,只要取得其信任後便可以下手。

最近發生的一個例子是,一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元,租戶為了免付租金,謊稱介紹個賺錢的高科技專案給房東,誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資,購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢,信以為真的周某投資了7000元后,卻發現“百業鏈”APP被關停,而楊某失去蹤影。

辦案民警圍繞租戶身份資訊以及“百業鏈”APP執行情況展開偵查,查明該APP掛靠在一個第三方交易所,會員的資金在進入交易所後,根本未進行有關區塊鏈的投資,而是全部轉入了租戶的賬戶。

後來瞭解到該租戶透過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金,當前殺豬盤已經不再需要組織了,只需要付出一點成本開發APP,一個人也可以成為一個盤子,主要是利用大家覺得很高階的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。

2、買婚戀網站的實名使用者資訊打感情牌

該型別殺豬盤是有組織有預謀的犯罪,在各種婚戀網站上購買他人的實名資訊,偽裝自己的身份,以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP,最後對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害,當前大多受害者大多為大齡女性,這些APP大部分是自己開發的測試版,騙到錢後便馬上消失,當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

該種方式其實和網戀騙子類似,但和以往不同的是,在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名資訊比較靠譜,其次現在市面上有很多傻子,但不會那麼傻,比如你隨便編自己需要錢的藉口讓人家給你打錢,人家也不會直接打錢。

用投資的方式加上感情上的鼓動,就很容易誘導部分警惕性沒那麼強的女生上當受騙。從開始到結束,這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案,包括專門針對婚戀網站上的使用者,事前專門購買實名資訊,期間專業的詐騙話術,事後將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。

3、冒充大平臺拉群

很多人都接到過類似這樣的電話,對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服,邀請大家進入“幣圈交流群”,有老師帶單等等,但實際上這些大平臺很少會主動打電話尋找客戶,大多都是一些山寨交易所。

而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式,一是平臺會和玩家玩對賭,在玩家投資後直接在後臺修改交易資料,讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭,還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

其實這種方式在幣圈也見怪不怪,“老韭菜們”基本上不會上這樣的當,引起我們注意的是大家的資訊總是如此輕易的就被洩露了,只要我們在任意平臺註冊過資訊,就有可能被洩露並且在黑市賣來賣去。

更悲哀的是大家的資料好像並不值錢,一般被倒賣過幾手的資料一個電話號碼一毛錢都不到。當然對於我們來說還是要警惕這型別的電話,若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。

大家可以發現,以上三種殺豬盤形式也算不上高明,但依然可以看出明顯的變化,即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見,主要原因還是這種方式千篇一律,以往受害者太多,給大家不好的印象,所以也沒什麼人去。

所以這些殺豬盤都開始找圈外的人,透過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式,周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種型別的詐騙方式,但加上區塊鏈和數字貨幣的名義後確實會有一部分人中招,還是需要謹慎才是。

回到行情上,當前日線級別走勢實際上並不樂觀,5連陰後的2小連陽,有些跌幅過大後小反彈的意思,若是今日收陽線還好,但若是再收陰線則有可能後續繼續下跌走勢。

第一點看這個三角區間,當前結構也很明顯,5連陰跌破三角區間後2連陽反彈至三角區間下軌確認壓力位,確認有效後便繼續下跌,所以說今天若是收陽就有機會回到三角區間內,若是收陰線則驗證了跌破的有效性,後面形勢就不太樂觀。

小時線依然處於有序的反彈行情中,當前來看支撐位暫時是比較有效的,畢竟在跌至初期兩個低點形成的上升趨勢線以後便出現了一根小陽線的反彈,但可以看出後期震盪空間也並不大,當前著實不好介入。

這波高位震盪整體區間是在8500-10000美元之間執行,若是繼續跌至8500美元附近本身就是非常消極的訊號,屆時下破的概率會很大,甚至帶來連鎖反應,但目前暫時不用擔憂,還有9000-8800-8500這樣的支撐位分級支撐,只不過最近的行情幅度實際上都比較小,若是在這種時候來一波無道理的700、800美元的振幅,那方向反而明朗的多。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;