文｜武旭升
編輯｜文刀
鏈克價格大跌，劉磊急著出手止損，未料想在一次場外交易中陷入騙局，價值約19000元的13396個幣被人套走。
隱匿線上上的行騙者佯裝要買劉磊的幣，他複製了QQ群裡一個場外交易擔保人的暱稱和頭像，引誘著急賣幣的劉磊走進了他的圈套。
劉磊打幣後，催促付款，對方的頭像隨即變黑，“拉黑了我，消失了。”他立馬報了警。
他不甘心辛苦錢落入騙子口袋。蹲守線上上，他一邊監測地址防止對方套現，一邊自行追查套走他幣的“李鬼”。
去年11月，南昌警方將身在重慶的嫌疑人控制。劉磊追回了錢，“場外交易的騙局中，我只能算是走運的個例。”
場外賣幣 “買家”未付款消失
2018年11月18日，劉磊在警方提供的資料裡看清了程翔的樣子，“28歲左右，身材瘦瘦的。”
在這之前，程翔在劉磊的腦海中，就是一個隱藏於網路中的行騙者。半年前，他在一次場外交易中套走了劉磊價值1.9萬元的鏈克，分文未付後消失。
南昌電視臺報道劉磊虛擬貨幣詐騙案
鏈克改名前叫玩客幣，是迅雷推出的一款私人云盤“玩客雲”產生的數字資產。
擔心鏈克徹底砸在手裡，劉磊決定賣幣止損。那時，鏈克的價格已跌破了他入手時的1.38元。而該數字資產曾在2017年11月炒到了9.17元，迅雷的玩客雲也曾大賣，一度被賣到了2500元。
去年6月2日，在一個數字貨幣的場外交易QQ群裡，劉磊發出了出售2萬個鏈克的訊息。除了幣，他打算將手裡的一部分玩客雲也一併賣了。
儘管早在2017年12月迅雷就釋出公告稱，要聯合監督、執法部門打擊非法交易平臺，防止鏈克的投機，但鏈克的交易行為從未停止。
多家此前上線了鏈克的數字資產交易平臺下架了鏈克交易，但仍有交易所提供交易服務，此外，投資者們還在QQ、微信群裡建立起場外交易的渠道。
場外交易是投資者不透過交易平臺而選擇點對點的私下交易方式。在幣圈，場外交易多為熟人間的買賣，同時還有雙方都信任的人作為第三方擔保，促成交易。
劉磊的賣幣訊息發出不久，兩個QQ暱稱分別為“唐突”和“姑奶奶”的群友加他，聲稱要買幣。
劉磊認識“姑奶奶”，覺得沒必要加QQ，便沒透過。唐突這個名字劉磊也熟，此人本是群裡的活躍人士，不少人都認識他，經常在群裡收幣，有時也會作為擔保人協助投資者交易。
雖然知道唐突，但劉磊並未和他私下交流過，一看對方要加他買幣，他便透過了好友請求。
6月2日下午，“唐突”從群裡新增劉磊
找上門的“唐突”主動跟他商討起交易細節，聲稱是幫朋友忙，還請劉磊讓些利潤，兩人最終商量好按照1.36元的價格交易。
著急賣幣套現的劉磊沒多想，往對方提供的地址裡轉入了13996個鏈克幣。對方稱，支付寶的二維碼已經轉給朋友，還叮囑他“到賬後提醒一聲”。
劉磊左等又等，“唐突”遲遲不結算，又跟他商量起玩客雲的收購，他再催對方趕緊打錢時，“又要求我繼續打幣，說要湊足2萬一起結。”
多次催促仍未收到款，劉磊意識到不對勁，給對方發去一個微笑的表情，正想戳穿，對話方塊裡跳出一個紅色的感嘆號，“居然把我拉黑了。”
劉磊再想新增對方時，QQ號已經搜尋不到，“應該是發現我識破了他，設定了不可搜尋新增好友。”至此，“唐突”徹底消失在劉磊的社交網路中。
“李鬼”行騙 受害者線上追蹤
在給對方發出最後的笑臉表情之前，劉磊才想到去群裡找一下唐突。
搜尋中，他發現和他一直商量交易的“唐突”，其QQ從“手機線上”切換成了“電腦線上”。
劉磊警覺起來，另一個頭像一模一樣的唐突出現在他眼前，“一看QQ號，發現是兩個人，冷汗都出來了。”
再和冒牌唐突溝通時，對方的頭像已經變成黑色，再也沒辦法聯絡。
覆盤整個被套幣的過程，劉磊覺得自己太不小心，“當時是要走平臺的，奈何很多傢伙不會用平臺或者嫌平臺麻煩，讓我提下來，線下點對點轉錢包裡。”
急著賣幣止損，劉磊也沒想起來打個電話去核實，被人套走了投資在鏈克上的近20%的資產，“去年6月之前，我在鏈克上的投資不大，幾乎都在10萬元以內，2萬塊也是一筆不小的錢。”
劉磊決定追幣。他先聯絡了迅雷的客服求助，對方建議他報警。他拿著購買鏈克的證明，在受損兩個小時後就報了警。
被套走幣的2天后，6月4日，南昌市公安局青山湖分局將此案立為刑事案件偵查。
同時，劉磊求助朋友幫忙追蹤對方留下的地址，“得盯著他是否會找交易平臺套現。”
6月5日，劉磊監測到，對方的地址嘗試在Playlkt交易平臺套現。
交易地址顯示，隱藏線上上的行騙者先轉出了500個鏈克，套現成功後，大筆的被轉進了交易平臺的錢包，分別為2000個和4400個。
一直盯著他的劉磊隨即聯絡了Playlkt平臺，提供資訊、說明原因後，他向平臺申請凍結對方的賬號。
“平臺反應很快。”劉磊說，平臺告知了他對方的登入IP和收款的支付寶賬號。經過查證，IP地址顯示為重慶電信，“人應該就在重慶。”
劉磊又透過支付寶賬號和註冊郵箱，搜尋到一個名字——程翔。他曾嘗試新增好友，對方沒有透過，“我直接開罵，罵了很多次，都被無視了。”
劉磊說，他也聯絡了Playlkt平臺，以詐騙和交易數字資產舉報後，成功凍結了對方賬號。
嫌疑人再現被警方控制
讓劉磊意外的是，程翔居然沒死心。
在“敵方”Playlkt賬號被凍結不久後，一個QQ名為“小新”的人要加劉磊，“他說他是從別人那付款買的幣，想找我配合他解封賬號。”
見劉磊不鬆口，小新透露了自己的位置，“他說他在重慶市江北區五里店附近，還放話讓我到當地和他對質。”劉磊確信，小新就是套幣的行騙者。
期間，小新請求劉磊原諒，說母親病重，父親賭博還家暴，母親受傷後住進了醫院。劉磊動了惻隱之心，“我讓他拿出住院證明，我就暫時原諒他，萬一真的家庭困難，我怕會間接毀掉一個家庭。”
“小新”提供的醫院證明僅有醫院公章
6月7日，小新還真發給他幾張來自醫院的單據，“只有醫院的章，資訊上看不出來是怎麼個病重法。”
擔心對方再次忽悠，劉磊堅決要求還幣、付錢。堅持之下，次日，對方轉回了3500個鏈克，外加3000元。
南昌警方也沒有放鬆偵查進度，透過劉磊提供的資訊，他們在11月18日抵達重慶，將程翔控制。至此，劉磊才追回了剩餘的損失。
劉磊從警方處獲知，嫌疑人程翔曾聽群裡的人說，有人曾按這樣操作方式詐騙成功，他便去買了QQ號效仿，沒想到頭回這麼幹，就遇到了劉磊這麼個“硬核”窮追不捨。
劉磊說，他從民警那得知，嫌疑人家裡確有困難，“母親病重，父親也確有家暴行為，當地派出所還出面處理過。”
此案也引發南昌媒體關注，據悉，目前，程磊已被刑事拘留，面臨檢察機關的公訴。追回損失的劉磊為程翔寫了諒解信，“希望能輕判，回頭是岸。”
被冒充的唐突告訴蜂巢財經，數字資產的場外交易中，被騙了錢的比比皆是，能追回的寥寥無幾，“規矩一般是先打錢，後放幣，而且不和陌生人交易，擔保人也一般只給自己都熟悉的人作保，否則風險很高。”
能挽回損失，劉磊覺得也是萬幸，“我及時報警，多虧警方立了案，我也多少懂得一些常識，比如追蹤地址。”
經過“此役”，劉磊成了群裡的安全科普者，“經常被請求幫忙。”但他也提醒，投資者萬不要心存僥倖，為了省手續費貿然做場外交易，“一個不小心就會進坑，遭遇詐騙後，一定不要放棄報警。”
（文中人物除網名外，均為化名）
