最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的諮詢，似乎大家對於近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。
01
近期，全國範圍正進行關於銀行卡反洗錢的集中治理。
由於比特幣的匿名性，很多犯罪案件採用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：
靜等三天，自動解封的情況佔半數以上；
可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體資訊；
問到辦案機關後，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯絡方式；
根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。
02
幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。
受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關於比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對於涉幣金融行為的看法，從“違法行為”升級為“犯罪行為”。
同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。
03
由邊緣案件引發，順藤摸瓜。
近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主，後期，散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。
但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被警方或檢方偵查，後來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘資訊，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。
04
幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。
多次嘗試，為保證本文順利發出，不展開贅述。
寫在最後
今年的經濟下行壓力增大，大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講，我們的刑法管轄權還是很給力的，行為地、結果地、被害人所在地，甚至經營地、網路經過地都是管轄權的連線點。
僥倖，意義不大。建議還是瞭解清楚自家的具體情況，針對法律瑕疵亡羊補牢，然後就是蟄伏，切勿高調。
好了，今天聊到這裡，咱們明天見！
