臺灣透過法律打擊匿名數字資產交易

臺灣政府修改了規範數字資產交易的法律。 據報道，此次修訂使該國的金融監督委員會“有權打擊匿名數字資產交易”。（系統開發電微138￥2315￥1761）

透過的修正案

臺灣焦點臺灣報道，臺灣最高立法機構立法院週五透過了對現行法律的一些修訂，旨在規範該國的數字資產交易。 該出版物寫道：“洗錢管制法”和“防止恐怖主義融資法”的修正案賦予臺灣金融監督委員會（FSC）打擊匿名數字資產交易的權力。

特別是，“FSC現在可以要求數字資產交易所的運營商，包括比特幣，實施'實名制'，要求使用者註冊他們的真實姓名，根據新的規定，”新聞網詳細說。 數字資產交易所繫統開發可加威訊號sgw2771055912瞭解詳情，銀行現在可以拒絕數字資產交易的匿名交易; 該出版物補充說，他們還有義務向FSC報告任何可疑交易。

根據修改後的規定，違反洗錢規定的非金融企業將被處以5萬元以上（7,256美元）但不到100萬元的罰款。 Ettoday報道，違反規定的金融機構將被罰款超過50萬元但不到1000萬元。

臺灣的實名制

臺灣透過法律打擊匿名數字資產交易所Bitoex，一家聲稱擁有臺灣80％市場份額的數字資產交易所和30萬會員，該交易所“已實施截至2018年7月的實名制。”

此外，其位於今年年初推出的國際交易所Bitopro“在涉及法幣存款和取款時也遵循實名制”，Bitoex的一位代表闡述道，澄清道：在購買BTC或其他使用新臺幣（NTD）的數字資產之前，需要身份和銀行驗證。

但是，該代表指出，如果不涉及法幣，“交易數字資產可以匿名操作”。 “對於只有數字資產交易，例如接收/傳送或銷售/交易數字資產，不必將個人資訊提交給實名制。”

臺灣透過法律打擊匿名數字資產交易所Bitoex提供三個帳戶級別。 C級只需要一封電子郵件和一個電話號碼即可開立賬戶。 B級需要身份證，護照或外國居民卡進行驗證。 A級需要個人銀行賬戶資訊。

該交易所還在Family Mart便利店出售BTC。根據該連鎖店的網站，目前臺灣有3,296個地點。

Bitoex代表解釋說，在便利店購買BTC需要B級，實名驗證，強調“它不能免除實名制。”交易所指出：在涉及法幣存款和取款時，將實施實名制。

韓國正在使用1月份實施的類似實名制。 但是，該國的金融監管機構無權在數字資產交易上實施實名制，因此採用速度緩慢。 此外，韓國地方法院最近裁定，銀行不能阻止不使用實名制的數字資產交易所的交易。

臺灣也在起草初始數字資產產品的規定。 FSC主席最近透露，該指南預計將於明年6月完成。

最後，你覺得老沈寫得好，可以來各幣圈媒體專欄或社羣論壇查詢老沈的文章，關注老沈微信公眾號，瞭解全球交易所的最新動向，數字資產市場行情分析，更有國內外一手資訊分享。請關注文章右欄目幣圈老沈簡介。

請搜尋微信公眾號：幣圈老沈，及時瞭解幣圈老沈最新資訊分享。